Ето какво ще се случи с парите на Ивайло Калушев, даренията от публични лица не са отразени в отчетите на дружеството

Петрохангейт е пълен с толкова въпросителни, които се разплитат час по час преди да се сглоби голямата картина. Евентуално. Версии, догадки, хвърлят все повече светлина върху случая.

Акцент върху парите на водача на групата Ивайл Калушев, постави разследване на БНТ. Защо даренията, направени от публични лица, не са отразени във финансовите отчети на сдружението и фирмата на Ивайло Калушев? Според адвокати е възможно даренията да са били направени към други организации дори и в чужбина.

80 хиляди евро за дейността на Калушев са били дарени от сегашния кмет на София Васил Терзиев. Голямо количество техника – от Саша Безуханова. Това стана ясно и признато от самите тях след трагедията край Петрохан.
Но никъде в публично известните финансовите отчети на дружества на Ивайло Калушев не фигурират подобни дарения.

Димитър Делчев, адвокат: “Това е странно, защото юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза са освободени от плащане на местен данък. Има логика, ако някой прави дарения, този, който е надарен, да го усвои през сдружението в обществена полза. Защото ще спести разход, който да плати. Единственото обяснение – ако не иска сдружението да декларира това дарение”.

Николай Цветанов, адвокат: “Всеки от господата, които са жертва или част от събитията, има доста регистрирани юридически лица на свое име и участват в различни функции в други юридически лица. Дейността е могла да се извършва и през друго юридическо лице”.

Адвокат Цветанов посочва, че даренията напълно законно може да са били направени извън България, но тогава разследващите ще трябва да работят с чужди институции. Но не само разследващите могат да направя проверка за даренията.

Димитър Делчев, адвокат: “Доколкото НАП отговаря за общия надзор на местните данъци и да установи плащано ли е данък за превода на тази сума или не. Също така и СО която би трябвало да получи местен данък от такова дарение също местни данъци и такси може да направи проверка и да види дали е плащан данък.”

А разследващите могат да проследят пътя на парите по най-лесния за тях начин: банковите сметки на даряващия и дарения.

Николай Цветанов, адвокат: “Първото място, което може да проверим получаването на парите, е по банковите сметки на сдружението. Като казвам ние, нямам предвид нас или вас медиите, а строго определен кръг от лица – в общия случай разследващи органи по различен вид разследващи, с решение на районния съд”. А ако дарение над 10 хил. лв. е било направено на ръка – това е нарушение на закона, посочва адвокат Делчев.